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浙江明牌珠宝股份有限公司第二届监事会第九次会议发表公告

通知于2014年3月15日以电话方式发出，会议于2014年3月26日在公司以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席虞初良先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2013年公司实现销售收入85.58亿元，比2012年增长28.57%，实现净利润8,344万元，比2012年增长13.05%。截止2013年12月31日，公司总资产48.64亿元，净资产28.69亿元。一致审议通过《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》和关于公司2013年度财务决算报告的议案》。

根据公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要，拟以公司2013 年12 月31 日明牌珠宝的总股本240,000,000 股为基数，以上述可供分配的利润向全体股东每10 股派发现金股利 1.00 元(含税)，共计派发现金股利24,000,000.00 元(含税)，剩余未分配利润601,594,532.73 元滚存至下一年度。2013年度，公司不以资本公积金转增股本，一致审议通过《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2013年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意提请公司2013年度股东大会审议。一致审议通过《关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案》《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》。

以上议案尚需提交公司股东大会审议批准。